webmaster พันธมิตรปูตินโอนเงิน 3.7 ล้านปอนด์ เข้าสู่สหราชอาณาจักรผ่านไซปรัสหลังจากการรุกรานของยูเครน เอกสารแนะนำเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจชาวรัสเซียซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวลาดิมีร์ ปูตินมาเป็นเวลาสามทศวรรษ
และเป็นเวลาหลายปีที่ Petr Aven มีความสุขกับสังคมชั้นสูงในลอนดอน ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้บริจาค Royal Academy of Arts รวมทั้งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในย่านเซอร์เรย์ที่มั่งคั่งเป็นพิเศษแห่งเวอร์จิเนีย วอเตอร์
ขณะนี้ Guardian ได้เห็นเอกสารที่บ่งชี้ว่า หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย บริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพของไซปรัสได้ช่วยโอนเงินประมาณ 3.7 ล้านปอนด์เข้าสู่สหราชอาณาจักรจากบัญชีของออสเตรียที่เป็นของ Aven
พันธมิตรปูตินโอนเงิน 3.7 ล้านปอนด์ เข้าสู่สหราชอาณาจักรผ่านไซปรัส
เงินทุนออกจากบัญชีของออสเตรียหลายชั่วโมงก่อนที่ Aven จะถูกประกาศต่อสาธารณะว่าอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป และสองสัปดาห์ก่อนที่เขาจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของสหราชอาณาจักร ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการโอนไปยังสหราชอาณาจักร
เมื่อกำหนดให้ผู้มีอำนาจอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว สหภาพยุโรปกล่าวว่า: “ปีเตอร์ อาเวนเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจที่ใกล้ที่สุดของวลาดิมีร์ ปูติน เขาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งประมาณ 50 คนที่พบปะกับวลาดิมีร์ ปูตินในเครมลินเป็นประจำ เขาไม่ได้ทำงานโดยอิสระจากข้อเรียกร้องของประธานาธิบดี”
Aven เรียกข้อจำกัดดังกล่าวว่า “เป็นของปลอมและไม่มีมูลความจริง”
ความเชื่อมโยงของ Aven กับบัญชีของออสเตรียปรากฏอยู่ในส่วนที่ไม่ได้รับการรายงานก่อนหน้านี้ของคำฟ้องของศาลในสหราชอาณาจักรที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากคดีแพ่งที่ฟ้องร้องเขาและผู้ร่วมงานโดยสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA)
ผู้ประกอบการรายนี้มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ (4.5 พันล้านปอนด์ ) เขาเป็นเจ้าของ Ingliston House ใกล้กับเวอร์จิเนียวอเตอร์ บนพื้นที่ 3.4 เฮกตาร์ (8.5 เอเคอร์) ในที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิดติดกับสนามกอล์ฟ Wentworth บ้านหลังนี้มีคอลเลกชันงานศิลปะ มูลค่า 300 ล้านปอนด์ของผู้มีอำนาจ รวมถึงผลงานของจิตรกรชาวรัสเซีย Wassily Kandinsky รวมถึงสวนประติมากรรมที่มีผลงานของ Louise Bourgeois และ Antony Gormley
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ ที่นำโดย Ingliston Management Ltd (IML) ตามเอกสารของศาล
เงินของรัสเซียช่วยกระตุ้นการเติบโต ทางตอนเหนือของไซปรัสได้อย่างไร
ในตอนเย็นของวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ สหภาพยุโรปประกาศว่า Aven ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการคว่ำบาตร พร้อมด้วยผู้มีอำนาจคนอื่นๆ ที่สหภาพยุโรปกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครมลิน ก่อนหน้านี้ในวันนั้น ตัวแทนที่ทำหน้าที่ให้กับ Aven trust ได้ส่งเงิน 3.7 ล้านปอนด์จากธนาคารออสเตรียไปยังบัญชีของ IML ในสหราชอาณาจักร โดยเงินจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมาถึงไม่กี่วันหลังจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปมีผล
เอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งเมื่อปีที่แล้วของบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับ Aven ระบุว่า: “ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 บัญชี HSBC IML ได้รับเงินประมาณ 3.7 ล้านปอนด์จากบริษัท Dendar Investment Fund Ltd ในออสเตรีย ซึ่งเชื่อว่าถูกควบคุมโดย เอเวน”
ตามคำฟ้องของศาล เงินส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังบัญชีอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรที่ควบคุมโดยผู้ช่วยของ Aven และ NCA ได้ย้ายไปอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีเงินของ Aven ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ใน “การกระทำที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ [สหราชอาณาจักร” ] การหลบเลี่ยงการลงโทษ”
Credit gclub
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
